รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ (๑๐ เม.ย.๒๕๔๒)
- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ (๑๙ ก.พ.๒๕๕๑)
- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๒ (๑๐ ก.ค.๒๕๕๒)
- พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ พ.ศ.๒๕๔๖ (๙ ส.ค.๒๕๔๖)
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ พ.ศ.๒๕๔๔ (๑๕ ก.พ.๒๕๔๔)
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ (๑ ต.ค.๒๕๕๗)
- รวมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้าย
บทความที่เกี่ยวข้อง
- ความผิดมูลฐานการฟอกเงิน
- การฟอกเงินเกี่ยวกับยาเสพติด
บทความที่เกี่ยวข้อง
- ความผิดมูลฐานการฟอกเงิน
- การฟอกเงินเกี่ยวกับยาเสพติด
สาระสำคัญ ในการแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗
ข้อ ๔ ในกรณีที่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษหรือจับกุมดําเนินคดีในความผิดมูลฐาน ให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่หรือหน่วยงานซึ่งมีอํานาจหน้าที่ทําการสอบสวนในความผิดดังกล่าวดําเนินการสืบสวนสอบสวนว่ามีหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทําความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วยหรือไม่ หากปรากฏว่ามีการกระทําความผิดฐานฟอกเงินฐานหนึ่งฐานใดดังกล่าว ให้พนักงานสอบสวนดําเนินการสืบสวนสอบสวนในความผิดฐานนั้นแล้วให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่หรือหน่วยงานนั้นรีบรายงานสํานักงานตามแบบที่เลขาธิการประกาศกําหนด
ในกรณีที่พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ใดหรือหน่วยงานใด ได้ทําการสืบสวนสอบสวนในความผิดฐานฟอกเงินฐานหนึ่งฐานใดอยู่แล้ว ก็ให้ถือปฏิบัติตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
นอกจากการรายงานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว เมื่อมีเหตุผลและความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงานอาจขอให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่หรือหน่วยงานซึ่งมีอํานาจหน้าที่ทําการสอบสวนแจ้งหรือรายงานข้อเท็จจริงเพิ่มเติมภายในกําหนดเวลาอีกก็ได้
ลักษณะคดีที่ต้องรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการตามข้อ ๑๖ แห่งระเบียบนี้
